バーチャルオフィスを利用する際には犯罪収益移転防止法に基づき厳しい本人確認があります。面倒だと思わずにきちんと協力しましょう。 バーチャルオフィスは現住所を公開せずに起業ができますが、それを犯罪に利用したい人もいます。 犯罪収益移転防止法を遵守することは、事業者だけではなく利用者にとっても利益になります。

バーチャルオフィスは現住所を公開しないでおけるため「犯罪収益移転防止法」の規制を受ける業種です。事業者には利用者の本人確認を厳重に行う義務があります。 事業者が厳重な審査をすることにより、現在ではマネーロンダリングをしようとする違法な組織はほぼ入り込めません。 また、犯罪収益移転防止法の規制業種の中にはバーチャルオフィス以外にも金融機関があります。もしも金融機関が結果としてマネーロンダリングに加担してしまったら、厳しい処罰を受けることになります。 そのため、融資を受ける際はバーチャルオフィスの住所を使っていると不利に働く可能性もあるので、ホームページや財務情報など健全な運営をしている証拠を持っていくと良いでしょう。

バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法の規制業種です。健全な利用者だけでなく、犯罪者にも住所を借りられるのは大変便利だからです。 バーチャルオフィスでは犯罪収益移転防止法に基づいた厳しい審査があります。そのため違法な組織の利用はほぼ不可能です。 犯罪収益移転防止法の規制はバーチャルオフィスの健全な利用者にも面倒なものですが、犯罪収益移転防止法があるからこそ安心してバーチャルオフィスを利用できるのです。

バーチャルオフィスには犯罪収益移転防止法の規制により、利用者から本人確認をする義務があります。 バーチャルオフィスに個人情報を知られるのが嫌だからといって虚偽の届け出をすると犯罪収益移転防止法により罰則があるので正直に申告しましょう。 また、銀行もバーチャルオフィスと同じく犯罪収益移転防止法の規制を受ける業種です。そのため銀行が怪しいと思った取引について確認される場合があります。 確認に応じないと、口座が利用できなくなるなどの不利益を被る場合があるので注意が必要です。 バーチャルオフィスや銀行は犯罪収益移転防止法にもとづいて得た個人情報を法令の要請以外で提供できないので、安心して情報を提供できます。